Himmet paraları iş adamlarının hesabında toplanmış

Yapılan açıklamada, “Soruşturma kapsamında Bank Asya hakkında düzenlenen Teftiş Kurulu raporu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu raporu ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde yapılan tahkikat sonucunda burs, kurban parası, abonelik ücretleri ve himmet olarak verilen toplanılan paraların, yardım ve bağışta bulunan kişilere vaat edilen amaçlar doğrultusunda kullanılmadığının ortaya çıktığı ifade edildi. Kişilerin dini duygular istismar edilerek toplanılan para ve çeklerin, Bank Asya’nın bazı şubelerindeki belirli hesaplara aktarıldığı, bu hesaplarla ve hesap sahipleri ile bağlantısı ve ticari ilişkileri bulunmayan örgüt yöneticilerince usülsüz işlem ve tasarruflarla, örgütün amacı doğrultusunda legalize edilerek kullanıldığı, bu işlem ve eylemlerin bir kısım banka personeli, örgüt adına hesabını kullandıran ve kullanan esnaf ve şirket sahipleri ile bu hesaplarda gerçekleştirildiğine yönelik bilgi ve bulgulara ulaşılmıştır” denildi. 

Delil toplama çalışmaları sürüyor

Savcılığın soruşturma kapsamında 140 kişinin gözaltına alınması talimatını verdiği belirtilen açıklamada “Başsavcılığımızın talebi üzerine, İstanbul Anadolu 5. Sulh Ceza Hakimliği’nin 15.04.2016 tarihli kararı uyarınca şüphelilerden bazılarının ev ve işyerlerinde delil değeri taşıyabilecek eşyalara de el konuldu” ifadeleri kullanıldı. 

Bank Asya'nın 4 şubesi detaylı inceleniyor

Soruşturma kapsamında şu ana kadar 107 kişinin gözaltına alındığı belirtilirken bu kişilerden 41’inin Bank Asya personeli, diğerlerinin ise 2014-15 yılları arasında örgüte finansman sağlayan ya da aracılık eden şirket yöneticisi, çalışanı ile himmet hesaplarını örgüt adına kontrol eden kişiler olduğu belirtildi. Bank Asya’nın Maltepe, Bahçelievler, Pendik ve Pendik Dolayoba şubelerinde yoğunlaşan ve İstanbul merkezli olmak üzere 8 ili kapsayan soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.