Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Genel Tebliği (Sıra No: 34) ile MASAK Genel Tebliği'nde değişiklik yapan Sıra No: 33 numaralı tebliğ, bugünkü Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
BM kararları için yeni bildirim yükümlülüğü
MASAK’ın yeni tebliğiyle, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin terörizmin ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesine ilişkin listeleme kararları kapsamında uygulanacak tedbirler yeniden düzenlendi. Buna göre, söz konusu kararlara konu kişi, kuruluş veya organizasyonlara ilişkin Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla iletilen bilgiler MASAK Başkanlığı’nın internet sitesinde yayımlanarak duyurulacak.
Finansal kuruluşlar ve ilgili diğer yükümlüler ise mevzuat kapsamında, bu kişi, kuruluş veya organizasyonlar tarafından gerçekleştirilmek istenen işlemlerin ivedilikle MASAK’a bildirilmesi ve işlemlerin ertelenmesine yönelik gerekli tüm tedbirleri almakla yükümlü olacak.
Bazı parasal işlem eşikleri yükseltildi
Öte yandan, MASAK Genel Tebliği (Sıra No: 5)’te yapılan değişiklikle birlikte çeşitli parasal tutarlarda da artış yapıldı. Yeni düzenlemeyle birlikte; 10 bin liralık tutar 20 bin liraya, 25 bin liralık tutar 50 bin liraya, 2 bin 750 liralık tutarlar 5 bin 500 liraya, 1.000 liralık tutar 2 bin 500 liraya ve 2 bin 750 liralık bir başka eşik ise 6 bin 500 liraya çıkarıldı.